Indagini Reputazionali SEGNALATORI di Anomalie e Rating Reputazionali
– FINANCIAL CRIME SERVICES * – Metodo Soggettivo – Rischio Percepito
– su Persone Giuridiche ( D.I. –Snc- Sas- Srl- Spa- altre forme)
– su Persone Fisiche (Soci e Figure Apicali Aziendali collaboratori)

* Ricerche effettuate su Black List e Informazioni Notorie -Pubbliche