– FINANCIAL CRIME SERVICES * – Metodo Soggettivo – Rischio Percepito

– su Persone Giuridiche ( D.I. –Snc- Sas- Srl- Spa- altre forme)

– su Persone Fisiche (Soci e Figure Apicali Aziendali ,collaboratori)

Tempi di resa:
Normale: tra 5 e 7 giorni
Fast: 1 a 3 giorni

Servizi di Risk Paese-Black List /Antiriciclaggio e Compliance INTERNAZIONALI

Scheda Paese Base

70,00

Servizi di Risk Paese-Black List /Antiriciclaggio e Compliance INTERNAZIONALI

Scheda Paese PLUS

150,00

Servizi di Risk Paese-Black List /Antiriciclaggio e Compliance INTERNAZIONALI

REPORT CHECK COMPLIANCE BASE – Azienda

100,00

Servizi di Risk Paese-Black List /Antiriciclaggio e Compliance INTERNAZIONALI

REPORT CHECK COMPLIANCE BASE – Persona

100,00

Servizi di Risk Paese-Black List /Antiriciclaggio e Compliance INTERNAZIONALI

REPORT CHECK COMPLIANCE PLUS – Azienda

120,00

Servizi di Risk Paese-Black List /Antiriciclaggio e Compliance INTERNAZIONALI

REPORT CHECK COMPLIANCE PLUS – Persona

120,00